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作者:邓侯丁发布时间:09-15 2017-09-20 00:41:57浏览:9212848 次

广州警方端掉三个特大地下银号 涉案额逾20亿元

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广州警方日前端掉3个特大地下银号,抓获9名犯罪嫌疑人。广州警方供图

落网的上述9名犯罪嫌疑人均为支属关系。据广州警方先容,自2010年起,姚某(女,40岁,广东汕头市人)、刘某(男,34岁,广东汕头市人)和林某(男,50岁,广东汕尾市人)以谋划粮油批发为幌子,划分控制3个地下银号,放肆开展非法兑现支票运动。他们用各自怙恃等亲戚朋侪的身份证,先后注册了10多个空壳谋划部和商行,并在多家银行开设10多个对公账户和100多个小我私家账户。

广州警方日前端掉3个特大地下银号,抓获9名犯罪嫌疑人。广州警方供图

中新网广州8月22日电 (程景伟 蔡馥瑜)广州警方22日转达,该市警方日前端掉3个特大地下银号,抓获9名犯罪嫌疑人,涉案的非法兑现支票生意业务额逾20亿元。同时,警方冻结涉案银行账户100余个,冻结资金共计140多万元。现在该案仍在进一步侦办中。

今年5月份,警方接到线索,位于广州天河区银利街某批发市场内的3个粮油档以及关联账户频仍发生大额资金收付和公转私营业,存在非法结算型地下银号的重大嫌疑。

团伙成员分工明确,当中有人卖力接票,有人卖力跑银行入票,有人卖力操作网银转账。短短几年间,这3个原本自力的个体户生意快速生长成“家族式链条生意”。当遇到所兑支票金额较大或票数较多时,3个团伙还会交织兑换支票。

根据支票面额、类型的差别,他们划分按0.5%至1%不等的比例盘算收取手续费,使用空壳个体工商户的对公账户收取支票款子,转到小我私家账户,再将扣除手续费后的资金转账至“客户”指定账户,从而到达支票兑现的目的。

也就是说,恒大最终以亿元的价格和现场竞报自住型商品房面积万平方米的代价摘得此地,溢价率为30%。

叶扬笑着摇了摇头说道:“没事的,看来你们这小店开的挺不错的啊。”

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